证券代码：603298    证券简称：杭叉集团       公告编号：2023-028

(资料图片)

              杭叉集团股份有限公司

         第七届董事会第五次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2023 年 4

月 18 日以现场表决方式召开第七届董事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 4

月 8 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公司监

事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与

会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《公司 2022 年年度报告》及摘要。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022

年度内部控制评价报告》。

   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。

   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交股东大会审议。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。

   公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事赵

礼敏、仇建平、卢洪波、徐筝、徐征宇依法回避了表决。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   此议案尚需提交股东大会审议。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于公司 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-032）。

   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交股东大会审议。

的议案》

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

                        （公告编号：2023-034）。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》

                        （公告编号：2023-036）。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于向相关银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-037）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-038）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。

  公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。

   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立

董事 2022 年度述职报告》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事

会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于公司董事、监事辞职及增补公司董事、监事的公告》（公告编号：

   公司独立董事就补选董事事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   此议案尚需提交股东大会审议。

   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。关联董事赵礼敏、徐征宇依

法回避了表决。

   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交股东大会审议。

  根据相关法律法规及交易所的规则指引要求，对公司原有的《股东大会议事

规则》

  《董事会议事规则》

          《独立董事工作细则》

                   《对外担保管理制度》

                            《关联交易

管理制度》

    《授权管理制度》

           《对外投资管理制度》

                    《募集资金管理制度》

                             《董事会

审计委员会工作细则》

         《董事会秘书工作细则》

                   《董监高人员买卖公司股票管理制

度》等十一项制度进行了修订并新增制定了《对外捐赠管理制度》。

  其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外

担保管理制度》

      《关联交易管理制度》

               《授权管理制度》

                      《对外投资管理制度》

                               《募

集资金管理制度》《对外捐赠管理制度》等九个修订或制定的制度尚需提交股东

大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意公司于 2023 年 5 月 9 日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相

结合的方式召开 2022 年年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                           杭叉集团股份有限公司董事会

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